一个以台湾人为首的团伙以高科技手段大肆行骗盗窃，受害人遍布全国数十个城市

犯罪分子用大量银行卡转移资金，警方当场缴获509张

文/图记者　全良波　宋毅　通讯员　毛寿斌

一伙以台湾人为首的不法分子以高科技手段在网上银行实施盗窃，数百人因急于办理贷款而上当受骗。前晚，随着最后一名主犯在深圳落网，这一特大系列网上银行盗窃集团案彻底告破，共抓获18名犯罪嫌疑人，缴获作案工具银行卡509张。深圳警方初步统计，此案涉案金额达上亿元人民币。

保证金钓账号高科技盗余额

去年11月15日，香港人刘×到深圳市公安局报案称：自己被富达公司以帮助快速贷款为名，盗走银行账户内的170万元人民币。警方透露，刘×与富达公司联系，称其想贷300多万元，对方让刘×先交纳100多万元的保证金到富达公司指定的账号，钱到富达公司后，对方从中得知刘×的银行账号，再利用高科技手段将刘×账户内的剩余资金也盗走。

警方侦查发现，该系列案件是一伙以台湾人为首的特大犯罪集团所为，他们以能够提供免息或快速贷款为诱饵，诈骗一些急需资金周转的生意人。因为犯罪嫌疑人经过培训掌握了一套银行办理贷款程序，在行骗时按照银行正规程序操作，所以容易让人上当受骗。已有数百名受害人被富达公司盗窃，涉案资金上亿元人民币，受害人分布在深圳、上海、武汉等全国数十个城市。

三地五组追捕十八疑犯落网

警方经调查锁定多名犯罪嫌疑人真实身份和活动规律，2007年12月25日，警方决定统一收网，派出5个抓捕小组分赴深圳罗湖、龙岗布吉和东莞常平等地，在东莞市常平镇抓获主要犯罪嫌疑人彭×崇，在深圳市罗湖区抓获主要犯罪嫌疑人陈×兴、王×达、吕×廷、龙×森、何×莉等14人。今年1月2日，民警在珠海将该犯罪集团的另一名主要犯罪嫌疑人王×玮抓捕归案。王×玮交代了其在湖南省岳阳市的一个从事网上盗窃的窝点。民警赶赴岳阳市，抓获犯罪嫌疑人周某。1月8日晚，专案组在深圳又抓获另一主犯张×杰。

警方从犯罪集团成员的住处当场缴获作案工具银行卡509张，U盾（网上银行电子证书）93个，假身份证167张，假印章7枚、电脑8台、电话机36部、语音网关12个、电话卡30张，假《台湾往来大陆通行证》和假《港澳通行证》等。

手机信息是饵急于贷款上套

经审讯，该犯罪集团团伙成员对利用高科技手段通过网上银行实施盗窃财产的犯罪事实供认不讳。

警方查明，该团伙以彭×崇等七名台湾人为骨干，作案手法高智能高科技化，具有很强的隐藏性和欺骗性。彭×崇等七名台湾人来到内地后，通过人才市场招聘员工，为每名员工配备一台笔记本电脑。之后让员工向各城市手机用户发布大量提供免息、快速贷款以及中奖、退税、消费等短信息，当有事主与富达公司联系时，案犯要求事主提供个人或公司资料，利用事主急于取得贷款的心理，通过层层设套骗取事主的账号后，利用一些高科技手段获得密码，之后迅速将事主账户内的资金全部盗走。同时该团伙还交代以假冒美国花旗银行、BP银行进行市场调查的形式获取账号，实施网上银行盗窃。

目前，18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，涉案资金正在进一步追缴中。

（编辑：志彬）